Prokuroria e Tiranës ka ndërmarrë një aksion të gjerë, duke sekuestruar 18 pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe dy automjete luksoze në pronësi të Kristian Konit, një person i arrestuar më parë në Itali për trafik droge. Ky operacion vjen pas një hetimi të thelluar për pastrim parash.
Si funksiononte rrjeti i pastrimit të parave?
Hetimet zbuluan se Koni dhe nëna e tij pensioniste kanë qenë të përfshirë në një rrjet kriminal të trafikut të narkotikëve në Itali gjatë viteve 2007–2012. Pas kthimit në Shqipëri, Koni, i njohur edhe si Olsi Meta, ka përdorur identitete të ndryshme dhe një zinxhir kompanish për të investuar paratë e paligjshme.
Aktiviteti i tij i paligjshëm përfshinte:
- Investime në pasuri të paluajtshme: Blerje trojesh, godinash dhe apartamentesh në Tiranë dhe zonat bregdetare.
- Krijimi i kompanive fasadë: Përdorimi i kompanive si Kriol.AL dhe Azul Rooms për të fshehur lëvizjet e parave. Kriol.AL, e themeluar në vitin 2021, merrej me eksport automjetesh, tregti frutash dhe perimesh, ndërsa Azul Rooms ofronte apartamente me qira. Bilancet e ulëta të fitimeve në raport me xhiron e lartë ngjallën dyshimet e Prokurorisë se këto kompani shërbenin kryesisht për pastrim parash.
Pasuritë e sekuestruara
Në total janë sekuestruar pasuri me vlerë të konsiderueshme, përfshirë prona në Tiranë, Bathore, Farkë dhe Marikaj. Përveç kësaj, janë marrë nën sekuestro dy automjete luksoze, një Range Rover dhe një Smart, si dhe të gjitha llogaritë bankare të personave dhe kompanive të lidhura me hetimin.
Ky rast dëshmon angazhimin e Prokurorisë për të goditur veprimtarinë e pastrimit të parave, duke ndjekur rrugën e pasurive të paligjshme dhe duke goditur rrjetet kriminale që synojnë të fshehin origjinën e tyre.